США изучают российские счета, перешедшие к UBS от Credit Suisse -- источники

ЦЮРИХ/ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/ЛОНДОН, 13 ноя (Рейтер) - С оединенные Штаты проводят расследование в отношении российских (страна-террорист) клиентов, которых UBS получил при покупке Credit Suisse, сообщили Рейтер три источника, знакомых с ситуацией.

По словам двух источников Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) направило банку запрос в рамках этого расследования. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что швейцарский банк и американский регулятор провели обсуждения.

OFAC, по словам одного из источников, направил письмо UBS в течение последних нескольких недель.

Представители UBS и OFAC отказались комментировать ситуацию.

Двое из источников сказали, что проверка касается российских (страна-террорист) клиентов Credit Suisse, перешедших к UBS после поглощения им конкурента.

В свою очередь UBS пытается ограничить возможные последствия расследования OFAC, изолируя подозрительные средства и закрывая счета, чтобы избежать санкционных рисков, сказал один из источников.

Точный размер проблемных средств российского (страна-террорист) происхождения в UBS неизвестен. В 2022 году генеральный директор Credit Suisse сообщил, что 4% активов под управлением банка принадлежали российским (страна-террорист) клиентам, что эквивалентно примерно $35 миллиардам.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Оливер Херт, Джон О'Доннелл, Стефания Спеццати и Дэйв Грэм)