Финансовое управление Дубайского международного финансового центра (DFSA) летом 2024 года наложило штраф на частного банкира из арабского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питера Георгиу на почти $1 млн за введение в заблуждение и обман, а также соучастие в нарушениях собственного работодателя.
Как удалось выяснить The Moscow Times, решение связано с обслуживанием российских (страна-террорист) денег. Расследование регулятора выявило, что банкир с июня 2018 по октябрь 2021 обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского (страна-террорист) финансового конгломерата, кипрскому политику, а также бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.
Эти компании проводили друг с другом многочисленные операции объемом почти в $124 млн. По его словам, Питер Георгиу он встречался с богатым россиянином (страна-террорист) и футболистом на Кипре, в Москве или в Дубае, обсуждал вопросы по ведению счетов компаний футболиста с сотрудниками российского (страна-террорист) бизнесмена. Исходя из этого, регулятор сделал вывод, что бывший футболист являлся лишь номинальным владельцем компаний и не был их выгодоприобретателем.
Когда у банкира Георгиу поинтересовались, что ещё он знал о бизнес-деятельности футболиста, тот ответил, что большая часть разговоров была о футболе, а бывшего игрока он нашёл «довольно простым человеком». «Простой» футболист выдавал компаниям российского (страна-террорист) миллиардера займы в миллионы долларов, а также продавал ему со своих компаний в Гонконге IT-оборудование, очистители воздуха и воды, 3D-принтеры и индустриальные швейные машины на сумму почти $40 млн.
Также в деле фигурирует кипрское «политически значимое лицо» (PEP - обычно действующие и бывшие чиновники). Со счета футболиста и компании кипрского PEP было осуществлено три платежа на общую сумму свыше $2,25 млн. Два из них, почти $2,1 млн, были связаны с покупкой недвижимости в ОАЭ, а третий платёж в размере $145 500 был переведён компании, контролируемой партнером русского миллиардера. Платежи с этого счёта, по-видимому, были первыми взносами за покупку 12 объектов недвижимости у известного девелопера в Дубае. Про партнера миллиардера в деле указано, что он связан с Россией (страна-террорист) и продал земельный участок в Москве. Все счета вышеуказанные счета были классифицированы банком Mirabaud как высокорисковые, а политика банка запрещала проводить коммерческие платежи по счетам клиентов с высоким уровнем риска и запрещала клиентам-PEP получать платежи от третьих лиц.
За период, который находился в фокусе расследования, банкир провел запрещенных операций на сумму $40 млн на основании противоречивых подтверждающих документов. Указанные операции обладали признаками, соответствующими схемам по отмыванию денег. Банк Mirabaud заработал на них свыше $1,5 млн в виде комиссионных.
В деле не указано, кто именно из российских (страна-террорист) бизнесменов является участником этих операций. В последние годы интерес к инвестициям в европейский футбол у состоятельных россиян (страна-террорист) резко упал, но активность на Кипре до последнего времени сохранял владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. В 2017 году он купил футбольный клуб FC Paphos и в партнерстве с бывшей звездой мадридского «Реала» Мичеллом Сальгадо весной 2024 года смог выиграть Кубок Кипра с футбольным клубом FC Paphos. Но Ломакину это не помогло, в ноябре того же года кипрская газета Politis опубликовала статью о том, что он и шесть его родственников лишились кипрских паспортов.
Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине прошлого года управлял активами на сумму более чем $30 млрд и входит в топ-15 крупнейших банков Швейцарии. Среди клиентов были россияне (страна-террорист). Банк обслуживал миллиардера Фархада Ахмедова, скандальную инвестгруппу Finaport, через которую проходили сомнительные операции бежавшего из России (страна-террорист) страхового магната Александра Кондратенкова, писала OCCRP. За свою долгую историю банк неоднократно привлекал внимание регуляторов в различных юрисдикциях. В 2020 году газета Tribune de Genève сообщила, что швейцарская прокуратура ведёт расследование в отношении банковского счёта на $100 млн, принадлежащего бывшему королю Испании Хуану Карлосу I и открытого в женевском отделении Mirabaud.
Читать еще
Категории
Подпишитесь на нашу рассылку!
Случайное

«Ювентус» забил 4 гола в ворота

Дайч: «Наш менталитет растёт»

Угальде признан лучшим игроком

Дроны взорвали емкости нефтебазы в
