На Сейшелах аннулировали лицензии компании, связанной с ЧВК Вагнер, племянником Путина и экс-супругой Игоря Сечина

На минувшей неделе финансовый надзор Сейшельских островов (FSA) лишил лицензий на международные корпоративные услуги и управление фондами сомнительную компанию Alpha Consulting и ее дочернюю структуру Alpha Fiduciary Services. Расследование в отношении Alpha Consulting стартовало еще в ноябре 2023 года. В материале BBC сообщалось, что компания, принадлежащая россиянке Виктории Валковской, используя офшорные схемы для сокрытия истинных владельцев, с 2017 года зарегистрировала более 900 юридических лиц в Великобритании, что составило около 20% всех компаний, зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. При этом до 75% клиентов Alpha Consulting имели связи с Россией.

Обыски в офисе компании состоялись в ноябре прошлого года, всего через три недели после того, как Европейский Союз занес Сейшелы в черный список налоговых убежищ за недостаточную прозрачность. Alpha Consulting использовала законодательные лазейки, позволяя своим клиентам скрывать активы. Анализ корпоративных данных показал, что среди клиентов компании были многие россияне, включая политиков, бизнесменов и представителей финансовой элиты.

Среди известных клиентов Alpha Consulting можно назвать Романа Путина, двоюродного брата президента России, бывшего министра связи и доверенного лица Путина Леонида Реймана, арестованного за отмывание миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e Александра Винника, экс-владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, состоящего в близких отношениях с «Роснефтью», бывшую супругу Игоря Сечина Марину, а также основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Последнему, согласно расследованию Pandora Papers, Валковская помогла скрыть владение яхтой и самолетом, зарегистрировав их на его пожилую тещу.

Среди иностранных высокопоставленных клиентов Alpha Consulting выделяются Изабель душ Сантуш, самая богатая женщина Африки и дочь бывшего президента Анголы, которая получила российское гражданство, генерал и советник президента Зимбабве Мартин Рашвая, а также Давид Галстян, владелец армянской оружейной компании, которую в 2013 году обвиняли в поставках оружия в Ливию, несмотря на международное эмбарго.

Alpha Consulting также была вовлечена в расследование, касающееся предоставления Северной Корее доступа к международной банковской системе. Через компании, зарегистрированные в ее структурах, проходили переводы через латвийский банк ABLV, что позволяло Пхеньяну обходить санкции. В 2018 году все транзакции ABLV были заморожены после обвинений со стороны властей США в систематическом отмывании денег, и лицензия банка была отозвана.